董事会召开通知,董事会召开通知范例5篇,董事会议通知汇总

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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司全体董事均出席本次董事会。

●本次董事会无议案有反对/弃权票。

●本次董事会没有议案未获通过。

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)xx北方xx股份有限公司五届三十次董事会会议通知于6月14日以书面和邮件形式告知全体董事。

(三)本次会议于206月24日以通讯表决形式召开并形成决议。

(四)会议应参加表决董事12名(其中独立董事5名)，实际参加表决董事12名。公司董事白xx、魏xx、李xx、单xx、张xx、王xx、石xx、杜xx、梁xx、年xx、孙xx、鲍xx参加了本次会议。

审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买信托产品暨关联交易的'议案》。

为了更好的提高公司资金的使用效率，同意公司用自有闲置资金1,1000万元购买华能信托·熙曜1号集合资金信托计划的优先级信托单位。同时，中兵投资拟认购该信托产品劣后级信托单位。产品期限六个月，预期年化收益率4.5%。(详见同日公告)

本议案涉及关联交易，关联董事白晓光、魏晋忠、李健伟、单志鹏、张雄回避对该项议案的表决，非关联董事表决并通过了该项议案。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国xx海运集装箱(集团)股份有限公司(“本公司”)董事会将于二零一六年三月二十八日(星期一)在深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心举行，本次会议将(其中包括)批准：(1)本公司及其附属公司截至二零一五年十二月三十一日止年度之全年业绩及其发布;及(2)考虑截至二零一五年十二月三十一日止年度的末期股息的建议(如有)。

特此公告。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的`真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国xx集装箱(集团)股份有限公司(“本公司”)董事会将于二零xx年八月二十七日(星期四)在x

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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国xx集装箱(集团)股份有限公司(“本公司”)董事会将于二零xx年八月二十七日(星期四)在xx市xx区xx大道2号xx集团研发中心举行，本次会议将(其中包括)批准本公司及其附属公司截至二零xx年六月三十日止六个月之中期业绩及其发布。

特此公告。

中国xx集装箱(集团)股份有限公司董事会

二〇xx年八月十四日

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国xx海运集装箱(集团)股份有限公司(“本公司”)董事会将于二零xx年八月二十七日(星期四)在深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心举行，本次会议将(其中包括)批准本公司及其附属公司截至二零xx年六月三十日止六个月之中期业绩及其发布。

特此公告。

中国xx海运集装箱(集团)股份有限公司董事会

二〇xx年八月十四日

尊敬的女士先生：

您好！为增强企业活力，拓宽国际市场，提升企业竞争力，润达公司董事会决定召开第五次董事会会议,特请您出席会议。

一、 会议安排

开会时间：20xx年xx月xx日

其他安排：20xx年xx月xx日——20xx年xx月xx日游玩新加坡主要景点

二、 会议地点

新加坡富丽华城市中心酒店会议室

三、 会议内容

1、 分析公司在经营上对外开拓近况

2、 研究参与国际市场竞争的策略

四、 与会人员

1、 董事长李先生；

2、 副董事赵先生；

3、 公司各经理和重要合作伙伴。

五、 报到时间地点

20xx年xx月xx日早上八点润达公司大厅。

六、 注意事项

与会人员请事先将抵达本市的车次、时间通知会务组。如有特殊情况，请联系会务组组长孟婷，联系电话0512-xxxxxxxx。

七、 接到本通知后，请于三日内回复，联系人：李明 电话：xxxxxxxxx 。

特此通知

润达股份有限公司

20xx年xx月xx日

各股东、董事:

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尊敬的.东郡国际小区朗湾、嘉湾全体业主：

根据《东郡国际小区(朗湾、嘉湾)业主大会议事规则(草案)》及相关法律法规的规定，结合本小区的实际情况，业委会决定召开业主大会，敬邀本小区业主参加。现将相关事宜公告如下：

一、大会主题

投票表决是否更换前期物业(杭州宋都物业经营管理有限公司)。

二、大会时间

xxxx年5月28日开始，至xxxx年6月3日结束，为期7天(特殊情况经业委会表决通过后延长投票时间)。

三、召开方式

大会采用书面征求意见的方式召开，必要时辅以电话等方式。

四、投票

本次业主大会设置移动票箱若干、固定票箱1个，固定票箱设置于朗湾南门。所有票箱由业委会统一上锁，并张贴印有业委会公章的封条。

五、计票及结果公示

选票公开开箱、唱票及计票。经专有部分占建筑物总面积过半数的业主且占总人数过半数的业主同意的选项决定是否更换前期物业。计票结果统计后，业委会随即公示公告业主大会表决结果。

六、大会监督

为了本次大会召开的公正性，确保每张选票表达业主的真实意愿，防止投票过程弄虚作假，业委会除按照相关规定向白杨街道办事处及东郡社区居民委员会报备外，全程接受街道及与社区的监督，也欢迎热心业主的监督参与。

同时，选票也将保存入档，以便于全体业主监督。对此公告如有异议, 请提交书面材料至业委会临时办公室(凌云街30号，丰康大药房旁)。

特此公告!

宋都东郡国际花园朗湾、嘉湾第一届业主委员会

xxxx.05.13

召开业主大会的通知

尊敬的业主：

大家好！在此，我代表物业管理处向大家宣布一个重要的消息：我们将于下周召开一次业主大会。这次大会是为了更好地促进小区的发展和提升居民的生活品质而召开的。请业主们务必拨冗出席！

一、召开目的

本次业主大会的召开目的主要有以下几点：

1.向业主们介绍小区最新发展情况：我们将向大家汇报近期小区内的各项事务，并分享小区发展的最新动态。

2.解决小区内存在的问题：各位业主可以提出各自所关注的问题，我们将现场解答或者记录下来，并在后续进行解决。

3.业主权益保护：我们将向

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我公司定于 年 月 日召开临时股东会，现将本次会议议题及基本情况通知如下:

会议地点: ___________________________

______________________公司_________

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______________________公司_________：

本人已收到 年 月 日______________________公司_________向我本人发出的就公司增加注册资本问题召开临时股东会的通知，特此确认。

填写说明：

1、 除公司章程另有规定或全体股东另有约定外，召开股东会应提前15日通知各股东并取得各股东的收到

回执，因本次增资属公司重大事项，需注意严格按照法律规定的程序办理，以免因程序瑕疵在申请挂牌时被退回;

2、 除公司章程另有规定或全体股东另有约定外，注意会议时间安排在各股东收到本通知15日后; 3、 会议地点一般选在经营所在地

4、 填写召集人与主持人时需区分不同情况，如公司设置了董事会，则召集人应填写董事会，主持人填写

董事长;如公司仅设置执行董事，则召集人与主持人均为执行董事;通知落款处与回执抬头的填写与此同。

根据《xxxx机械科技发展有限责任公司章程》第十五条规定，经代表四分之一以上表决权的股东余洪提议，于xxxx年11月30日上午9时在本公司二楼会议室召开临时股东会议，讨论并决议以下事项：

1、讨论公司发展方向，决议xxxx年经营目标;

2、审查xxxx年公司财务情况，并商议公司债务处理方案;

3、完善本公司工商登记资料，明确股东对公司的权利和义务等。

请各位股东准时参加，有逾期不参加者不影响临时股东会议的召开和形成决议的`效力。

联系人：余xx

联系电话：xxxxxxxxxx

xxxx机械科技发展有限责任公司

xxxx年11月14日

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。云南xx电子信息